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Investigaciones financieras |
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- averiguación de integración de sociedades
- averiguación de patrimonio de sociedades
- falsedad en la aportación de capitales para conseguir la llegada de otros capitales en efectivo
- establecimiento de solvencia económica para la concesión de créditos
- solvencia y responsabilidad económica
- insolvencias fingidas
- información previa para de posesión de bienes para embargos y ejecuciones
- averiguación de la existencia real de sociedades y del patrimonio por ellas declaradas a los efectos de realizar alianzas comerciales con otras Empresas generalmente del exterior
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